За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків Голови правління однієї із банківських установ за фактом заволодіння майном банку, вчиненого групою осіб, шляхом службового підроблення офіційних документів.
Встановлено, що у 2015 році Національним банком України один з приватних банків було віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий контроль за його діяльністю.
Дізнавшись, що через декілька днів, Національний банк України цю банківську установу віднесе до категорії неплатоспроможних та запровадить там тимчасову адміністрацію, власники банку, вирішили завчасно вивести активи банку. До цієї схеми, за даними слідства, залучили вже колишнього виконувача обов’язків Голови правління банку та інших співробітників установи.
Учасники групи, достовірно знаючи про заборону продавати майно банку, підробили рішення Правління про необхідність продажу п’яти об’єктів нерухомості – колишніх відділень банку. Цим рішенням, яке насправді не ухвалювалось, Правління начебто уповноважили підозрюваного укласти відповідні договори купівлі-продажу.
При цьому, за даними досудового розслідування, покупцем нерухомості була фізична особа, яка розуміла незаконність цих операцій. Крім того, жодні гроші за нерухомість покупець не вносив, лише імітуючи оплату шляхом проведення штучних банківських операцій.
Внаслідок таких незаконних дій спільники заволоділи майном банку, а саме 5 нежитловими приміщеннями, ринкова вартість яких складає 20 млн грн. При цьому майно банку мала продати тимчасова адміністрація, щоб погасити кредит перед Національним банком України у сумі 106 млн грн. Тобто майно комерційного банку незаконно продали, щоб його не стягнули у рахунок погашення боргу.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Йому обрано запобіжний захід у виді застави у майже 1 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного продажу майна банку.
Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського УП поліції ГУ Нацполіції у м. Києві та за оперативного супроводу ДКП НПУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://kyiv.gp.gov.ua/